Geldwäschebestimmungen

Die Liste der Drittländer mit hohem Risiko wurde erneut aktualisiert:

Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2024/163 wurden per 7. Februar 2024 Jordanien und die Caymans (Kaimaninseln) von der Liste der Drittländer mit hohem Risiko gestrichen.

Mit Stand 7. Februar 2024 gelten daher folgende Staaten als „Drittländer mit hohem Risiko“: 

I. Drittländer mit Aktionsplan

Afghanistan
Barbados
Burkina Faso
Kamerun
Demokratische Republik Kongo
Gibraltar
Haiti
Jamaika
Jemen
Mali
Mosambik
Myanmar
Nigeria
Panama
Philippinen
Senegal
Südafrika
Südsudan
Syrien
Tansania
Trinidad und Tobago
Uganda
Vereinigte Arabische Emirate
Vanuatu
Vietnam 

II. Drittländer, die einen Aktionsplan erstellen möchten

Iran 

III. Drittländer ohne Bemühung, festgestellte Mängel zu beseitigen

Demokratische Volksrepublik Korea (DVK) 

Link zur Delegierten Verordnung (EU) 2024/163