Euroscheine in Rollen und Münzen beim Eintauchen in Flüssigkeit
© K.-U. Häßler | stock.adobe.com
Fahrzeughandel, Bundesgremium

Geldwäsche-Prävention für KFZ-Händler – Grundlagen und Praxis

Workshop: Welche Pflichten habe ich als Handelsgewerbetreibender

Lesedauer: 1 Minute

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen. Auf Basis der EU-Geldwäsche-Richtlinien gelten unter anderem für Kraftfahrzeug-Händler eine Reihe von Sorgfaltspflichten, die den Missbrauch zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam verhindern sollen.

Im Vortrag beleuchtet Andreas Dolezal, AML-Experte und Geldwäsche-Beauftragter, die gesetzlichen Grundlagen, gibt praxisnahe Tipps für das Erfüllen der Sorgfaltspflichten, wirft einen Blick auf die Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden und beantwortet individuelle Fragen der TeilnehmerInnen. 

Videomitschnitt zum Webinar


Stand: 29.11.2023