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Online-Seminar: Geldwäschebestimmungen korrekt umsetzen

Do
5
Dez

Damit Sie empfindliche Strafen vermeiden können!

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Bildung und Lehre Sonstiges
Datum:
05.12.2024
Anmeldung bis:
05.12.2024
Veranstalter:
WIFI LINZ
Veranstaltungstyp:
Seminar/Tagung/Vortrag
Beginn:
14:00
Ende:
18:00
Preis:

50,- Euro

Vermeiden Sie empfindliche Strafen und werden Sie nicht zum Mittäter: Die Gewerbeordnung verpflichtet klar definierte Unternehmer:innen, wie zum Beispiel Unternehmensberater:innen, Immobilien- und Versicherungsmakler:innen, Bürodienstleister:innen und Vermögensberater:innen, Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Die Gewerbebehörde prüft regelmäßig und verhängt bei nicht korrekter Umsetzung erhebliche Strafen. Auch die öffentliche Bekanntmachung von Unternehmen, die gegen die Bestimmungen verstoßen, ist möglich und kann drastische Konsequenzen haben. Im Seminar erfahren Sie, wie die Umsetzung der gesetzlich geforderten Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche in Ihrem Unternehmen funktioniert. Beginnend von den allgemeinen Sorgfaltspflichten (Risikoanalyse, interne Prozesse, …) über die konkreten Sorgfaltspflichten gegenüber Kund:innen (Identitätsfeststellung, Prüfung der Mittelherkunft, …) bis zur allfälligen Verdachtsmeldung. Sie erfahren, worauf die Behörde bei Überprüfungen Wert legt, und erhalten praktische Tipps.

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