Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
Aushang bietet eine kompakte Übersicht der Sorgfalts- und Meldepflichten. Und: 2025 steht Überprüfung durch die internationale Organisation "Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)" bevor.
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2025 wird in Österreich die Überprüfung durch die internationale Organisation "Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)" zur Umsetzung und Durchsetzung der Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stattfinden. Ein Schwerpunkt der Überprüfung wird auch die Tätigkeit der Geldwäschemeldestelle (A-FIU) und die Anbindung der verpflichteten Gewerbetreibenden sein.
Die Bestimmungen der GewO zur Bekämpfung von Geldwäsche (§§ 365m ff GewO 1994) verpflichten das entsprechende Unternehmen, mit der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt entsprechend zu kommunizieren und Geldwäscheverdachtsmeldungen im Bedarfsfall abzugeben.
Der Leitfaden des BMI zu Melde- und Sorgfaltspflichten im Gewerbesektor beschreibt Hinweise für Gewerbetreibende, um mögliche Fälle von Geldwäscherei oder. Terrorismusfinanzierung früher zu erkennen und gibt Tipps und Tricks im Umgang mit Verdachtsfällen.
Zum Leitfaden
Der Aushang für Unternehmen bietet eine kompakte Übersicht der Sorgfalts- und Meldepflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung für verpflichtete Gewerbetreibende:
Nach diesen Bestimmungen sind Gewerbliche Vermögensberater, soweit sie als Versicherungsmakler Lebensversicherungen oder andere Versicherungsprodukte mit Anlagezweck oder als Versicherungsagenten Lebensversicherungen oder andere Versicherungsprodukte mit Anlagezweck vermitteln, betroffen. Verpflichtete Gewerbetreibende sind auch Versteigerer, soweit Barzahlungen von mindestens 10.000 Euro getätigt werden sowie Personen, die mit Kunsthandwerken handeln oder als Vermittler tätig werden, soweit bare oder unbare Geschäfte von mindestens 10.000 Euro getätigt werden. Die Liste können Sie auch hier nachsehen.
Save the Date: Infoveranstaltungen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung:
- Dienstag, 15. Oktober 2024 | 15:00 Uhr
Wirtschaftskammer Kärnten, Bezirksstelle Villach, EG, V001
Europastraße 10, 9524 Villach - Dienstag, 5. November 2024 | 18:30 Uhr
WIFI der Wirtschaftskammer Kärnten, EG, C001
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee